Geldbuße für Kreissparkasse Groß-Gerau
Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die Kreissparkasse Groß-Gerau wegen Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz eine Geldbuße von 10.000 Euro festgesetzt.
Die Sparkasse habe zu Transaktionen eines Kunden eine Geldwäscheverdachtsmeldung abgegeben, die Transaktion aber ausgeführt. Dadurch habe das Institut gegen die Pflichten des Geldwäschegesetzes verstoßen, teilte die Bafin am Montag mit.